第13個“5·15”全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日當天，昆明公安發(fā)布了十大打擊經(jīng)濟犯罪典型案例。

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騙房主將房產(chǎn)過戶給“背房人”

卻拒不支付尾款

2019年10月至2021年4月，以程某為首的炒房詐騙團伙通過物色“背房人”(有購房資格，愿意暫時把房子掛在名下的人)，與房主簽訂二手房買賣合同并交付首付款后，以需要辦理銀行按揭貸款為名，誘騙賣房人將房產(chǎn)先過戶給“背房人”。隨后，團伙立即將房產(chǎn)抵押給他人借款，或者將房產(chǎn)低價出售獲利，并以辦理銀行按揭周期長為由，拒不支付后續(xù)尾款。近日，昆明市公安局經(jīng)偵支隊成功破獲該起二手房交易系列合同詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人3人，調(diào)查涉案人員130人，涉及房產(chǎn)28套，涉案價值4890余萬元。

2

購買虛假汽車合格證復印件買保險

騙取保險公司保費返點1901萬元

2020年5月至7月，云南某汽車銷售服務公司主要負責人吳某等5人，在明知沒有真實車輛所有權(quán)及使用權(quán)的情況下，以購買包裝的多家汽車相關(guān)業(yè)務公司為被保險人，使用非法渠道購買而來的虛假汽車合格證復印件，向省內(nèi)兩家保險公司購買汽車商業(yè)保險，并由多家省外小貸公司作為投保人(出資方)代其支付保費。投保完成后，共騙得兩家保險公司保費返點1901萬元。2020年12月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊，對盤踞在昆明市汽車商業(yè)保險行業(yè)的多家涉案公司及個人開展抓捕、取證工作，先后抓獲犯罪嫌疑人5人，查扣電腦13臺、手機7部，虛假汽車合格證4800余份、涉案保單2000多份。

3

非法吸收公眾存款1000多萬元

警方抓獲19人

2019年初，張某等80余名受害人先后到昆明市公安局官渡分局(以下簡稱“官渡分局”)經(jīng)偵大隊報案稱，云南某實業(yè)有限公司以昆明某醫(yī)院融資為名，與自己簽訂借款合同，承諾每月有1.3%—2%不等的利息，每月結(jié)息一次，合同約定借款期限為6個月或12個月，共計向上述報案人借款1000多萬元人民幣。合同期滿，云南某實業(yè)有限公司、昆明某醫(yī)院并未按照合同約定支付上述報案人本息。2019年3月，官渡分局經(jīng)偵大隊陸續(xù)抓獲云南某實業(yè)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的嫌疑人段某、李某等17人，又通過案偵手段抓獲該公司法定代表人劉某、監(jiān)事牌某2人。

4

虛開增值稅專用發(fā)票涉案金額達5億余元

11名主要嫌犯被移交審查起訴

2015年至2018年間，楊某伙同廣州籍男子李某、林某等人，向云南、廣東等20個省份的43家企業(yè)，大量虛開增值稅專用發(fā)票，楊某等人從中獲取7.5%—8%的開票好處費。2019年，昆明市公安局經(jīng)偵支隊立案偵辦。由于該案涉及的省份和企業(yè)眾多、案情復雜，涉案金額高達5億余元，市公安局經(jīng)偵支隊立即上報公安部，對“6·25”系列增值稅專用發(fā)票案發(fā)起云端會戰(zhàn)。隨后，公安部部署12個省份的公安機關(guān)，先后對43家涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的企業(yè)開展集中統(tǒng)一行動，目前該案11名主要犯罪嫌疑人已相繼移送檢察機關(guān)審查起訴。

5

打印高檔煙外包裝替換普通煙包裝

以次充好高價售賣牟利

2021年8月13日，昆明市公安局五華分局(以下簡稱“五華分局”)經(jīng)偵大隊接到銷售假冒卷煙線索，成功斬斷一條長期在昆制售假冒卷煙活動的犯罪鏈條。經(jīng)查，該團伙通過購買制作假煙包裝的材料、設(shè)備，打印制作“大重九”玉溪“壹零捌”等品牌高檔香煙、非賣品香煙、專供出口香煙外包裝，然后以此替換普通香煙包裝，以次充好高價出售牟取暴利。

2021年8月30日，警方先后抓獲涉嫌制售假冒注冊商標的犯罪嫌疑人劉某、蘇某等18人，當場查獲用于制作假煙的打印機、電腦多臺，查獲大量用于制作假煙的煙用錫箔紙、煙用薄膜、煙用標簽等材料，以及大量成品假冒卷煙，涉案價值預估1500余萬元。目前，劉某等14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

6

為保住上市公司資質(zhì)

公司管理層指使財務利潤造假

某上市公司因經(jīng)營虧損，面臨退市危機，為保住上市公司資質(zhì)，2013年至2016年間，時任董事長王某、總經(jīng)理常某指使公司工作人員，通過財務造假將公司利潤扭虧為盈，達到保殼目的。2019年4月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊以涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪對該公司立案偵辦。經(jīng)查，該公司在2013年至2015年間虛增收入4.83億元、虛增利潤2960萬元。為瞞騙審計機構(gòu)，該公司使用虛假財務數(shù)據(jù)進行年報審計并向外界披露。王某等4人涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪，被移送法院起訴。

7

以投資返現(xiàn)、高額利息為誘餌

非法吸收公眾存款1356.4萬元

石林某投資咨詢服務有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準，以投資返現(xiàn)、支付高額利息為誘餌，向社會不特定對象吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。2016年9月19日至2018年7月15日，共計非法吸收300余人次1356.4萬元投資款，后因資金鏈斷裂無法返回投資人本金及利息。2018年8月，石林縣公安局經(jīng)偵大隊以王某、李某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經(jīng)法院審判，王某被判處有期徒刑5年，并處罰金10萬元。

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非法吸收公眾存款5332萬余元

主犯出逃境外后回國自首

2018年以來，徐某、鄧某等9人，以“云南某投資管理有限公司”某品牌以開展商務信息、投資融資信息咨詢?yōu)槊?，以高額回報為誘餌非法吸收社會公眾投資，涉及投資人141人，金額高達5332萬余元。2019年9月，富民縣公安局經(jīng)偵大隊以涉嫌非法集資罪，對該品牌富民營業(yè)部立案偵查，成功敦促潛逃出境的主要犯罪嫌疑人徐某主動投案自首。2022年3月，徐某等9人被判處1年至6年不等刑期，并處罰金。

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以能低價購買并落戶走私車為由詐騙

男子獲刑13年

2021年3月起，昆明市公安局盤龍分局(以下簡稱“盤龍分局”)經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到群眾報案稱，江某利用虛假身份進行合同詐騙。經(jīng)查，江某自稱親戚身處要職，可低價購買并落戶走私車、瑕疵車，對兩家租車行和8名群眾進行詐騙，涉案金額1450萬元。案發(fā)后，盤龍分局經(jīng)偵大隊于2021年5月將江某抓獲，追繳各類高檔轎車24輛，挽回經(jīng)濟損失1200余萬元。江某被法院以合同詐騙罪判處有期徒刑13年，并處罰金30萬元。

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以購買玉石為由組織、領(lǐng)導傳銷活動

7名主要嫌犯被逮捕

2020年7月，昆明市公安局西山分局經(jīng)偵大隊接到10余名群眾報案稱，2020年2月以來，云南某文化有限責任公司、云南某信息商務技術(shù)有限公司以購買某項目的玉石為由，詐騙群眾款項數(shù)十萬元。警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，查明該案犯罪嫌疑人所實施的犯罪行為符合組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的犯罪構(gòu)成，最終以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪對7名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)案件已移送審查起訴。

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