證券代碼：000810????證券簡稱：創(chuàng)維數(shù)字???????公告編號：2023-027

???????創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

?????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的

(資料圖片僅供參考)

????????????補充通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?21?日

在《中國證券報》

???????《?證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知》（公告編號：

????????。

下簡稱“創(chuàng)維?RGB”）向公司董事會提交了《關(guān)于增補創(chuàng)維數(shù)字股份

有限公司監(jiān)事的臨時提案》

???????????，提名喻召福先生為創(chuàng)維數(shù)字股份有限公

司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，提議公司董事會在?2022?年年度股東大

會審議事項中增加上述議案。

???創(chuàng)維?RGB?提出增加?2022?年年度股東大會臨時提案的申請符合相

關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會同意將上述臨時提

案提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???上述具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》

??????????????????????《證券時報》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于增加?2022?年年

度股東大會臨時提案的公告》

????????????（公告編號：2023-026）

??????????????????????????。

???鑒于以上情況，現(xiàn)將召開?2022?年年度股東大會具體事項補充通

知如下：

???一、召開會議的基本情況

議于?2023?年?3?月?17?日召開，審議通過了《關(guān)于召開?2022?年年度股

東大會的議案》

??????，定于?2023?年?4?月?11?日（星期二）召開公司?2022?年

年度股東大會。

????????????????????《上市公司股東大會規(guī)則》

等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?4?月?11?日下午?14:00

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時間為：2023?年?4?月?11?日上午?9:15-9:25、9:30-11:30，下

午?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間

為：2023?年?4?月?11?日上午?9:15?至下午?15:00?中的任意時間。

???本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通

過?深?圳?證?券?交?易?所?交?易?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)?網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

???公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投

票）、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決

的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

???（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

???截至?2023?年?4?月?4?日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)

算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席

公司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

???（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

???（3）本公司聘請的見證律師。

座?13?樓新聞中心。

???二、會議審議事項

???本次會議審議以下議案：

?????????????????????????????????????備注

?提案編碼????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄目可以投

??????????????????????????????????????票

非累積投票

?提案

??????????????????????????????????√作為投票對象的子

????????????????????????????????????議案數(shù)：（2）

?????????與創(chuàng)維集團有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生的日

?????????常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

?????????與深圳小湃科技有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生

?????????的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

??????????????????????????????????√作為投票對象的子

????????????????????????????????????議案數(shù)：（2）

?????????與創(chuàng)維集團有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生的關(guān)

?????????聯(lián)租賃交易預(yù)計

??????????的關(guān)聯(lián)租賃交易預(yù)計

??????????《關(guān)于2023年度與創(chuàng)維集團財務(wù)有限公司開

??????????展金融業(yè)務(wù)預(yù)計的議案》

??????????《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔(dān)保額度及期限的

??????????議案》

??????????《關(guān)于未來三年（2023年—2025年）股東回報

??????????規(guī)劃的議案》

??????????《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審

??????????計機構(gòu)的議案》

??????????《關(guān)于選舉喻召福先生為公司第十屆監(jiān)事會

??????????監(jiān)事的議案》

???上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第十六次會議、第十屆監(jiān)事會

第十四次會議審議通過，

??????????議案詳細內(nèi)容及獨立董事述職報告詳見?2023

年?3?月?21?日公司在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)內(nèi)容。公司獨立董事將在本次

年度股東大會上進行述職。

???提案?7、8、9、10?涉及關(guān)聯(lián)交易事項，深圳創(chuàng)維-RGB?電子有限

公司及其一致行動人創(chuàng)維液晶科技有限公司、關(guān)聯(lián)方施馳、劉棠枝、

張恩利、張知、應(yīng)一鳴等應(yīng)回避表決。

???提案?11、15?屬于特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持有效

表決權(quán)的三分之二以上通過。

???上述所有議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中

小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的

董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司?5%以上

股份的股東）表決單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

???三、現(xiàn)場會議登記方法

????（1）個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

????（2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加

蓋公司公章）

?????、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

????（3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋

章的授權(quán)委托書、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）或本人身

份證、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

????（4）股東也可用傳真方式登記。

樓證券部

????（1）會議聯(lián)系方式

????公司地址：深圳市南山區(qū)科技園高新南一道創(chuàng)維大廈?A?座?16?樓

????聯(lián)系人：張知、梁晶

????聯(lián)系電話：0755-26010680

????傳真：0755-26010028

????郵編：518057

????（2）本次現(xiàn)場會議為期半天，與會人員食宿及交通費用自理。

????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通

過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)，參與網(wǎng)絡(luò)投票時涉及的具體操作流程見附件一。

????五、備查文件

特此公告。

???????????????創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事會

????????????????????二〇二三年三月二十三日

附件一：

?????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

維投票”。

????對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

有提案表達相同意見。

????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

股東大會召開當(dāng)日）上午?9:15，結(jié)束時間為?2023?年?4?月?11?日（現(xiàn)場

股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午?15:00。

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦

理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

?????????????????????????????。

具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進

行投票。

附件二：股東授權(quán)委托書

???????????????創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

???茲委托_____________先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席創(chuàng)維數(shù)字

股份有限公司?2022?年年度股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下

列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該等議案投同意票、反對票或

棄權(quán)票：

?????????????????????????????????備注??????同意???反對???棄權(quán)

提案編

???????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

?碼

????????????????????????????????目可以投票

非累積

投票提

?案

????????《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議

????????案》

????????與創(chuàng)維集團有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生的

????????日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

????????與深圳小湃科技有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)

????????生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

????????《關(guān)于2023年關(guān)聯(lián)租賃交易預(yù)計情況的議

????????案》

????????與創(chuàng)維集團有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)生的

????????關(guān)聯(lián)租賃交易預(yù)計

????????與深圳小湃科技有限公司及其相關(guān)企業(yè)發(fā)

????????生的關(guān)聯(lián)租賃交易預(yù)計

????????《關(guān)于2023年度與創(chuàng)維集團財務(wù)有限公司

????????開展金融業(yè)務(wù)預(yù)計的議案》

????????《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔(dān)保額度及期限

????????的議案》

????????《關(guān)于未來三年（2023年—2025年）股東回

????????報規(guī)劃的議案》

????????《關(guān)于修訂<募集資金使用管理辦法>的議

????????案》

????????《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控

????????審計機構(gòu)的議案》

????????《關(guān)于選舉喻召福先生為公司第十屆監(jiān)事

????????會監(jiān)事的議案》

注：請在議案相應(yīng)的欄內(nèi)打"√"。

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)（小寫）：__________股，（大寫）：_________________股。

委托人持有上市公司股份性質(zhì)：

委托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人聯(lián)系方式：

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期：???????年???月???日??????有效期：股東大會當(dāng)日

受托人身份證號：

受托人聯(lián)系方式：

受托人簽名（或蓋章）：

受托日期：???????年???月???日

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