?證券代碼：603236???????證券簡稱：移遠通信????????公告編號：2023-009

???????????上海移遠通信技術(shù)股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???一、?董事會會議召開情況

??上海移遠通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一

次會議于?2023?年?4?月?14?日以書面方式發(fā)出通知，2023?年?4?月?24?日以現(xiàn)場結(jié)合

通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事?5?人，實際出席會議的董事?5?人。會議由董事長

錢鵬鶴先生主持。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

?二、?董事會會議審議情況

??本次董事會會議形成了如下決議：

?（一）???審議通過《關(guān)于?2022?年度董事會工作報告的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（二）???審議通過《關(guān)于?2022?年度總經(jīng)理工作報告的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?（三）???審議通過《關(guān)于?2022?年度財務(wù)決算報告的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（四）???審議通過《關(guān)于?2023?年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（五）???審議通過《關(guān)于?2022?年年度報告及摘要的議案》

??公司按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)要求編制了?2022?年年度報告及

摘要。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022

年年度報告》、《2022?年年度報告摘要》。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（六）???審議通過《關(guān)于?2023?年第一季度報告的議案》

???公司按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)要求編制了?2023?年第一季度

?報告。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2023

?年第一季度報告》。

???表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?（七）???審議通過《關(guān)于?2022?年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

??具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022

年度內(nèi)部控制評價報告》。

??本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?（八）???審議通過《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》。

??本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（九）???審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

??公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年年度財

務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期為一年。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

???本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表事前認可意見及明確同意的獨立意見。

???表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（十）???審議通過《關(guān)于公司?2023?年度董事薪酬方案的議案》

??根據(jù)行業(yè)狀況及公司經(jīng)營實際情況，公司擬訂了?2023?年度公司董事薪酬方

案：1、公司董事在公司擔任管理職務(wù)者，按照所擔任的管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不

再單獨領(lǐng)取董事津貼。未擔任管理職務(wù)的董事，按與其簽訂的合同為準。2、公

司獨立董事津貼為?15?萬元/年（含稅）。公司非獨立董事薪酬按月發(fā)放，獨立董

事津貼按季度發(fā)放，因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實際任

期計算并予以發(fā)放。上述薪酬涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

??本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：回避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（十一）?審議通過《關(guān)于公司?2023?年度高級管理人員薪酬方案的議案》

??根據(jù)行業(yè)狀況及公司經(jīng)營實際情況，公司擬訂了?2023?年度公司高級管理人

員的薪酬方案：高級管理人員年度薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成，基本薪酬主

要考慮職位、責任、能力、市場薪資行情等因素確定，按月度發(fā)放；績效薪酬根

據(jù)個人崗位績效考核情況、公司目標完成情況等綜合考核結(jié)果確定，按各考核周

期進行考核發(fā)放。

??本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：錢鵬鶴、張棟回避，3?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

（十二）?審議通過《關(guān)于公司?2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項

報告的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

??本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

（十三）?審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期及變更實施地點的議案》

???具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于部分募集資金投資項目延期及變更實施地點的公告》。

???獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

???表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

（十四）?審議通過《關(guān)于公司為子公司提供?2023?年度對外擔保預(yù)計的議案》

???具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于公司為子公司提供?2023?年度對外擔保預(yù)計的公告》。

??本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十五）?審議通過《關(guān)于公司?2023?年度綜合授信額度預(yù)計的議案》

??為了滿足公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，公司及子公司計劃?2023?年

度向各大銀行申請授信的額度不超過（含）人民幣?120?億元，授信期限為?2022

年度股東大會通過之日至?2023?年度股東大會召開之日。上述授信事項在授信期

限內(nèi)實施不必再提請公司董事會或股東大會另行審批，直接由公司總經(jīng)理代表公

司與銀行簽訂相關(guān)合同/協(xié)議文件。若遇到銀行合同/協(xié)議簽署日期在有效期內(nèi)，

但是銀行合同/協(xié)議期限不在決議有效期內(nèi)的，決議有效期將自動延長至銀行合

同/協(xié)議有效期截止日。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?（十六）?審議通過《關(guān)于公司?2023?年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于公司?2023?年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

??獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

?（十七）?審議通過《關(guān)于投資建設(shè)移遠通信全球總部的議案》

???公司擬投資建設(shè)移遠通信全球總部，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證

?券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)移遠通信全球總部的公告》。

??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

?（十八）?審議通過《關(guān)于?2022?年度審計委員會履職情況報告的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度董事會審計委員會履職情況報告》。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?（十九）?審議通過《關(guān)于?2022?年度獨立董事述職報告的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度獨立董事述職報告》。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?（二十）?審議通過《關(guān)于獨立董事任期屆滿及提名獨立董事的議案》

??鑒于耿相銘先生和于春波女士連續(xù)擔任公司獨立董事屆滿六年，經(jīng)公司董事

會推薦，并經(jīng)董事會提名委員會審核，提名吳劍敏先生、劉美玉女士為公司第三屆

董事會獨立董事候選人，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于獨立董事任期屆滿及提名獨立董事的公告》。

??獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?（二十一）???審議通過《關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及權(quán)益

數(shù)量的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及權(quán)益數(shù)量的公告》

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??獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?（二十二）???審議通過《關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的

議案》

???具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

?《關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》。

???獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

???表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?（二十三）???審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

???具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

?《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》、《公司章程》（2023?年?4?月修訂）。

???本議案尚需提交公司股東大會審議。

???表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

（二十四）????審議通過《關(guān)于召開公司?2022?年年度股東大會的議案》

??公司擬召開?2022?年年度股東大會，會議審議上述第?1、第?3-5?項議案、第

??????????????????????????????????????《關(guān)于?2022?年度

監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司?2023?年度監(jiān)事薪酬方案的議案》以及在

此次股東大會通知之前董事會、監(jiān)事會審議須提請股東大會審議的事項。2022

年年度股東大會召開時間另行通知。

?表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??三、?備查文件

?特此公告。

????????????????????????上海移遠通信技術(shù)股份有限公司董事會

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